Enron, WorldCom, Theranos, Wirecard: gian lận bị phát hiện thế nào, ai phát hiện và hệ quả.
Gian lận doanh nghiệp bị lật tẩy
Enron là tập đoàn năng lượng ở Houston phá sản tháng 12/2001 sau khi lộ gian lận kế toán giấu nợ, thổi phồng lợi nhuận. Vụ việc kéo Arthur Andersen sụp theo.
Gian lận doanh nghiệp bị lật tẩy
WorldCom thổi phồng lợi nhuận khoảng 11 tỷ USD bằng cách ghi chi phí thành tài sản. Nhóm kiểm toán nội bộ của Cynthia Cooper phát hiện năm 2002; công ty phá sản
Gian lận doanh nghiệp bị lật tẩy
Theranos hứa làm hàng trăm xét nghiệm từ vài giọt máu nhưng công nghệ không chạy như quảng cáo. Carreyrou lật tẩy năm 2015; Elizabeth Holmes bị kết tội năm 2022
Gian lận doanh nghiệp bị lật tẩy
Wirecard, công ty thanh toán trong chỉ số DAX, sụp tháng 6/2020 khi không chứng minh được khoảng 1,9 tỷ euro. Nhà báo Dan McCrum của FT phát hiện trước nhiều nă
Gian lận doanh nghiệp bị lật tẩy
Năm 2011, Olympus sa thải CEO Michael Woodford sau hai tuần vì ông chất vấn các khoản phí bất thường. Một tháng sau, hãng thừa nhận giấu lỗ khoảng 1,7 tỷ USD.
Gian lận doanh nghiệp bị lật tẩy
Tháng 4/2020, Luckin Coffee tự công bố khoảng 2,2 tỷ nhân dân tệ doanh thu năm 2019 bị bịa. Báo cáo ẩn danh từ Muddy Waters nghi vấn trước; SEC phạt 180 triệu U
Gian lận doanh nghiệp bị lật tẩy
Tháng 12/2003, hãng sữa Parmalat sụp khi lộ ra khoảng 3,95 tỷ euro trong tài khoản ở Cayman không tồn tại; lỗ hổng khoảng 14 tỷ euro. Đây là Enron của châu Âu.
Gian lận doanh nghiệp bị lật tẩy
Ngày 7/1/2009, chủ tịch Satyam thú nhận thổi phồng tiền mặt hơn 1 tỷ USD. Thương vụ Maytas bị huỷ là tín hiệu đầu tiên; chính phủ thay hội đồng, Tech Mahindra m
Gian lận doanh nghiệp bị lật tẩy
FTX sụp trong khoảng mười ngày tháng 11/2022 sau bài báo về Alameda và làn sóng rút tiền. Sam Bankman-Fried bị kết tội gian lận năm 2023 và tuyên 25 năm tù.
Gian lận doanh nghiệp bị lật tẩy
Theo các báo cáo của ACFE, tố giác là cách phát hiện gian lận phổ biến nhất, khoảng bốn phần mười số vụ; kiểm toán độc lập chỉ phát hiện một phần nhỏ.
Soi ảnh, ghim manh mối, nối chỉ đỏ — chỉ đúng người
Mở app Trường Hợp Xem app khác